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                Shuanghua Holdings Limited
                投資者關系
                公司管治
                董事明白于管理及內部監控程序中融入良好企業管治元素的重要性,以達致有效地問責。
                根據香港上市規則的規定,本公司已遵照香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則的規定設立審核委員會,并委任一名合資格會計師監督本公司的財務申報程序及內部監控,以確保遵守香港上市規則。
                本公司已設立企業管治制度。
                本公司堅持認為董事會應由均等數目的執行董事及非執行董事(包括獨立非執行董事)組成,以使董事會具有鮮明的獨立部分,從而有效作出獨立判斷。本公司亦堅持認為,獨立非執行董事應具備足夠資格和人數,以令彼等的意見具有影響力。獨立非執行董事概無從事任何業務或有其他關系,以至對其獨立判斷造成重大干擾。

                審核委員會
                本公司于2011年6月8日成立審核委員會,并根據香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則書面指定其職權范圍。審核委員會的主要職責為審核及批準本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會現有成員包括獨立非執行董事何斌輝先生、郭瀅女士及陳禮璠先生。何斌輝先生為審核委員會主席。


                審核委員會職權范圍


                薪酬委員會

                本公司于2011年6月8日成立薪酬委員會,并根據香港上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則書面指定其職權范圍。薪酬委員會的主要職責為檢討及厘定應付予本集團董事及高級管理人員的薪酬福利條款、花紅及其他報酬。薪酬委員會的現有成員包括獨立非執行董事何斌輝先生、郭瀅女士及陳禮璠先生。郭瀅女士為薪酬委員會主席。


                薪酬委員會職權范圍


                提名委員會

                本公司于2011年6月8日成立提名委員會,并已書面指定其職權范圍。提名委員會的主要職責包括就委任董事及處理董事會的繼任事宜,向董事會提供推薦意見。提名委員會成員為獨立非執行董事何斌輝先生、郭瀅女士及陳禮璠先生。陳禮璠先生為提名委員會主席。


                提名委員會職權范圍


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